景津装备:景津装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-010 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年4月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会 议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （三 ...