南方路机:南方路机第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-050 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事焦生杰先 生、章永奎先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<南方路机 2023 年三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...