南方路机:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

【福建南方路面机械股份有限公司】 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限 公司审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 3 月 14 日，公司董事会审计委员会完成换届选举工作，第二届董事会审计 委员会由章永奎先生、陈扬女士、方凯先生三人组成，独立董事章永奎担任委员会召集 人，独立董事陈扬女士、董事方凯先生担任委员，召集人章永奎先生为会计专业人士， 董事会审计委员会的组成符合《公司法》等相关法律法规要求。根据中国证监会、上海 证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规则，报告期内董事会审计委员会认 真履行职责，积极开展工作，具体履行情况如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议议案 12 项，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议届次 | ...