日盈电子:第四届董事会第十六次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-042 二、 董事会会议审议情况 江苏日盈电子股份有限公司 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》 董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影 响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，董事会同意公司使 用银行承兑汇票支付募投项目款项并 ...