日盈电子:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-064 联系地址：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 邮编：213119 江苏日盈电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公 司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任毛家宝先生担任公司董 事会秘书（简历附后）, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。公司董事、总经理陆鹏先生不再代行公司董事会秘书职责。 毛家宝先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培 训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 ...