海天味业:海天味业第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-028 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （二）、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。 关 于 回 购 公 司 股 份 方 案 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。 （三）、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人或电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人， 会议由董事长庞康先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议 ...