海天味业:海天味业第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长 庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会 议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《海天味业独立董事专门会议制度》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 (三) 审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展委员会》的议案 同意撤销公司董事会战略委员会，设立公司董事会战略与可持续发展委员 会。 公司董事会战 ...