海天味业:海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2024年3月修订)

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 1 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为确保佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理（ESG）的 管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《佛 山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》） 等相关规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立战略与可持续发展委员会（以 下称"委员会"），并制定本规则。 第 ...