海天味业:海天味业董事会议事规则（2024年5月修订）

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 5 月修订) 第一章 总则 第二章 董事会职权 1 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七） 拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司 ...