海天味业:海天味业董事会审计委员会2023年度履职情况报告

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，在职责范围内开展工作。现就审计委员会2023年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名董事组成，其中三名独立董事，委员会召集 人由具有会计专业资格的独立董事担任。报告期内，根据公司《董事会审计委 员会议事规则》的规定，公司第五届董事会审计委员会成员调整为：沈洪涛 （会计专业人士，召集人）、徐家力、孙远明、陈军阳、文志州。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开三次会议，具体如下： 1、 2023年4月14日，召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《公司2022年年度报告全 文及摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司2023年度财务预算报告》《公 司2022年度财务 ...