海天味业:海天味业股东大会议事规则（2024年5月修订）

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 （2024年5月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称证券交易所），说明 原因并公告。 1 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 的，应当说明理由并公告。 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 ...