海天味业:海天味业第五届董事会第七次会议决议公告

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-008 (二) 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长 庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会 议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 ...