斯达半导:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-052 嘉兴斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 09 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事沈华先生主持，本次董 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定， 结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成 人员，具体情况如下： 1. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会战略投资委员 ...