振德医疗:振德医疗独立董事专门会议工作制度

振德医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议），原则上应当于会议召开前3天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则， ...