水发燃气:第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-065 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次临时 会议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体董事送达，本次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、部分高管列席了 本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 水发派思燃气股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，0 票回避。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意夏同水先生、吴长春先生、王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 本议案需提 ...