水发燃气:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-073 水发派思燃气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 28 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第四次临时股东大会，完成公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门 委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等事项，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为朱先 磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生，独立董事 3 名，分别为夏同水先生（会计专业人士）、吴长春先生、王华先生。 （二）公司第五届董事会董事长为朱先磊先生。 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 朱先磊（主 ...