水发燃气:第五届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-005 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于 2024 年 2 月 4 日以 现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、部分高管列席了本次会 议。会议由监事会主席商龙燕女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司本次新增两项日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易定价公允，在董 事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董 事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《《公司法》等相关法律、法 规与《《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我 ...