水发燃气:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-007 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 同意《2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2023 — 1 — 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （五）审议通过了 ...