水发燃气:第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-027 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2024 年 半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。公司 2024 年半年 度报告真实反映了公司 2024 年上半年实际经营情况，编制遵循 了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 17 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 ...