超讯通信:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-105 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 鉴于公司第四届董事会任期于 2023 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行 换届选举，会议同意提名梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 12 月 3 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审 ...