超讯通信:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-118 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 于 2022 年 12 月 22 日召开，大会选举产生了公司第五届董事会成员。第五届董 事会由梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生、谢园保先生、汪速先生、 李大伟先生共 7 名董事组成。 同日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召 开。本次董事会会议通知于会前以短信及书面形式发出，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，参会董事共同推举董事梁建华先生主持本次会议，公司监事 会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 同 ...