超讯通信:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-012 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会听取了审计委员会《2023 年度审计委员会履职情况报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并逐项审议了下列议案。 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 ...