超讯通信:第五届董事会第四次会议决议公告

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 6 月 6 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议： 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-032 3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 4、审议通过《关于修订<董事会战略 ...