超讯通信:董事会战略委员工作细则（2024年6月修订）

超讯通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）以及《超讯通 信股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由3名董事组成。战略委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主任委员负责召集、主持 委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员推举一 名委员代履行职务。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并根据本细 则的规定补足委员人数。 第六条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会 提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本 ...