盛剑环境:盛剑环境第三届董事会第三次会议决议公告

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-057）。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-056 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 7 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免 本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董 ...