盛剑环境:盛剑环境第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-072 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公 告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、 许云先生回避表决。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...