盛剑环境:盛剑环境审计委员会议事规则（2023年12月修订）

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的有效监督，进一步 完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事组成。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任主 ...