盛剑环境:盛剑环境第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-083 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于2023年 12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023年12月 21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7人，实际出席董事 7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及 《公司章程（2023年 12月修订）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...