盛剑环境:盛剑环境战略委员会议事规则（2023年12月修订）

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 战略委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略委员会由董事会任命三名董事组成。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 拒绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...