盛剑环境:盛剑环境独立董事专门会议工作制度（2023年12月制定）

第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海盛剑环 境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...