盛剑环境:盛剑环境2024年第一次临时股东大会会议资料

证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 2 月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | | | 会议须知： 3 | | --- | --- | --- | | | | 会议议程： 5 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案 | 6 | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 12 | | 议案 | 7 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案 | 8 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | 议案 | 9 关于 2024 | 年度担保额度预计的议案 15 | | 议案 | | 10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...