盛剑环境:盛剑环境董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事孙爱丽、田 新民、非独立董事张伟明，其中主任委员由会计专业人士孙爱丽女士担任。审计 委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《2023 年年度 报告》。 | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 1 月 | 13 | | | | | | | | 1、《关于 2022 年年度审计计划及工作安排的议案》。 | | 会第八次会议 | 日 | | | | | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 月 2 | 1 ...