盛剑环境:盛剑环境关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-032 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"） 第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名田新民先生、何芹女 士、封薛明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，张伟明先生、许云先生、 聂磊 ...