盛剑环境:盛剑环境第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-042 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体董事。经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议经半数以上董事共同推举，由张伟明先生主持，公司监事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表的公告》 ...