盛剑环境:盛剑环境关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-044 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑环境"） 于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监 事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员、审计部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举 张伟明先生、许云先生、聂磊先生、沈华峰先生担任公司第三届董事会非独立董 事；选举田 ...