盛剑环境:盛剑环境第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-046 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》； 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌 优势，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由 "上海盛剑环境系统科技股份有限公司"变更为"上海盛剑科技股 ...