盛剑环境:盛剑环境董事会议事规则（2024年6月修订）

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司1（以下 简称"公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事 会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职 ...