博隆技术:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-012 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 7 日在上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店 蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 2 月 7 日以专人送出方式 送达全体董事。经全体董事推举，本次会议由张玲珑先生召集并主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张玲珑先生为公司第二届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 ...