宏辉果蔬:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规 则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》等相 关议案。具体情况如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实 际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》及其相关附件修订情况 ...