四方科技:四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-001 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日向全 体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 1 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生、傅晶晶先生视 频参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...