文灿股份:中信建投证券股份有限公司关于文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

（一）发行股票的种类和面值 关于文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意文灿集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）批 复，同意文灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"、"发行人"、"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"主承销商"或"保 荐人（主承销商）"）作为文灿股份本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为文灿股份本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及文灿股份有 关本次发行的董事会、股东大会决议，现将本次发 ...