文灿股份:《文灿集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年8月修订）

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会成员的权利、义务与责任 8 | | 第四章 | 董事会会议的召开 13 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 17 | | 第六章 | 董事会会议记录 21 | | 第七章 | 附则 22 | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范性 文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制 定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构， ...