文灿股份:《文灿集团股份有限公司独立董事工作制度》（2024年8月修订）

文灿集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年八月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 独立董事的独立性 | 6 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 独立董事的职责 | 9 | | 第六章 独立董事的工作条件 | 16 | | 第七章 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为了进一步完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规、 证券交易所的相关规定和《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上市公司治理 准则》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实 ...