文灿股份:2024年第一次临时股东会会议资料

文灿集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二四年九月 1 文灿集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 | | | | 公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 | 5 | | 议案一：关于文灿集团股份有限公司 2024 | 年半年度利润分配预案的 | | 议案 | 6 | | 议案二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 21 | | 议案七：关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 22 | | 议案八：关于修订《独立董事工作制度》的议案 23 | | | 议案九：关于修订《募集资金管 ...