莱克电气:莱克电气关于公司修订《董事会专门委员会议事规则》及制定《独立董事专门会议制度》的公告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理 结构，结合公司实际情况和经营发展需要，修订了公司《董事会专门委员会议事 规则》，同时制定了《独立董事专门会议制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司修订《董事会专门委员会议事规则》 及制定《独立董事专门会议制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于公司修订<董事会专门委员会议事规则>及制定 <独立董事 ...