莱克电气:莱克电气第六届董事会第六次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符 合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。倪祖根先生、王平平先生回避 表决。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 2 （一）、审议 ...