莱克电气:莱克电气第六届董事会第十一次会议决议的公告

（二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合 召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：ht ...