华菱精工:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-043 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，会议决议合法有效。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会 议并表决。公司监事、高级管理 ...