华菱精工:关于拟改选第四届董事会部分董事的公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-046 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于拟改选第四届董事会部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》 的规定，董事改选及上述董事候选人选举需提交公司股东大会进行审议，股东大 会将采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事，与选举产生的独立董事及其余现 任且未被改选董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起 至本届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，罗旭先生、贺德勇先生、茅剑刚先生、凌云志先生未持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗旭先生、贺德勇先生、茅 剑刚先生、凌云志先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗旭先生、 贺德勇先生、茅剑刚先生、凌云志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为确保董事会的正常运作，在拟改选董事会董事就任前，公司现任第四届董 事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤 ...