华菱精工:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-053 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事黄超先生对本次会议的三项议案均投反对票。反对原因请见本公告正 文。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十六次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、1 票反对。 公司 ...